公司治理

公司治理的基本思路

我们意识到企业在社会责任的重要性，我们将建立和维护可以快速对经营环境的变化作出响应的经营体系，实现中期经营计划和可持续发展，提高企业价值。公司治理是实现这一目标的重要经营主题，我们将进一步加强公司治理。

为了履行对股东、业务合作伙伴、员工、地区社会和其他利益相关方的社会责任，并实现公司的可持续发展，提高企业价值，我们制定并公开了“ 东亚DKK公司治理指南”。

与利益相关方的关系

我们完全认识到公司的可持续发展和中长期价值的创造是包括股东在内的所有利益相关方提供资源和贡献的结果，因此，我们在开展经营活动时考虑了各种利益相关方的价值创造，比如快速且适当的信息公布和稳定持续的股东回报，满足客户期望的企业活动、为员工打造安全舒适的工作环境，与地区社会共存等。我们的目标是在中长期内提高企业价值。

以股东大会为公司最高决策机构，并且认识到这是实现与股东建设性对话的重要场所，我们积极改善环境以充分确保股东权利。

我们认识到积极与股东进行对话，在经营管理中反映股东意见和要求，与股东共同促进公司成长对于公司的可持续发展和中长期企业价值的提高来说是非常重要的，我们将建立“与股东和投资者进行建设性对话的基本方针^(*)”，以促进与股东和投资者进行建设性对话。

加强信息公开

除法律披露外，我们还将随时通过我们的网站等主动披露可能对股东有利的信息。此外，为了向我们的利益相关方传达准确的信息，我们将在披露此类信息时尽量提供简单准确的解释。此外，为了及时且适当的公开信息，我们建立了信息公开制度，并制定了“信息公开方针”。

治理体制

作为根据公司法设计的组织，公司认为，由董事相互监督业务执行状况，监事从客观和中立的立场监查董事的业务执行情况这种体制是适当的。我们采用了设置监事会的公司制度。

公司董事人数为公司章程规定的12名以下，其中2名被任命为外部董事。公司设有4名监事，其中3名是外部监事，确保了独立性。
为了客观地判断外部董事和外部监事的独立性，我们参照东京证券交易所规定的独立董事的独立性相关判断标准制定了“外部董事的独立性相关标准^(*)”，并根据该标准进行选任。

作为内部监查部门设置了监查室，由社长直接管理，该监查室负责监查集团内部管理体系的有效性，并验证业务运作是否适当。
监事会与监查室设置定期交换信息的场所，相互合作，确认监查方针的执行情况，并根据需要进行调整。
会计监察人和监事、会计监察人和监查室适当交换信息，密切合作。另外，在必要的情况下，监事会可要求外部会计监察人出席监事会，以确保进行适当的监查。

^(*)“东亚DKK公司治理指南”中披露了“与股东和投资者进行建设性对话的基本方针”以及“外部董事的独立性相关标准”。

合规体系

合规管理

制定“企业行为宪章和行为规范”以及“合规管理规定”，在社长之下设置“合规委员会”，并定期召开委员会议。

委员会的职责

委员会由合规管理负责人、本部长和子公司社长组成，旨在开展启蒙教育活动，使管理人员和员工遵守法律法规和就业规则等，同时任命委员下属的部门负责人为合规推进负责人，定期确认各部门的合规执行情况。

合规教育

风险管理

我们制定了“风险管理规定”，构建了风险管理体制，并通过“合规委员会制定、验证和审查与构建必要体制相关的规定。每年进行1次审查，并绘制发生频度和影响度图表，以识别可能的风险。同时建立了风险防止机制，发生风险时采取各种措施。

内部通报窗口

公司建立了通报窗口，员工发现有违反或可能违反法律法规的行为时，可以随时向内部（社长/合规管理负责人）和外部（律师）汇报。

消除反社会势力的方针

公司坚决拒绝黑帮和总会屋之类的反社会势力的金钱索取和交易，并宣布不使用反社会势力为公司或个人牟取利益。制定“反社会势力消除应对规则”，定期调查合作伙伴是否与反社会势力存在任何关系，在合同中增加发现合作伙伴是反社会势力时立即解除合同的条款，以彻底消除与反社会势力的关系。

公益社团法人是“警视厅管理下的特殊暴力防止对策协会”的会员。

信息安全

本集团根据“个人信息保护相关法律”适当保护收集的个人信息。信息系统设置了严格的访问权限，并且定期重置密码。另外，我们还采取了自动监控联网设备、禁止私人使用外部连接设备和站点以及防病毒措施。